Скопировать ссылку
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
Требования при открытии счета для бизнеса
| Контролирующий орган | Требования при открытии счета (ООО) | Требования при открытии счета (ИП) | Нормативные документы | Основные обязанности предпринимателя |
| Федеральная налоговая служба (ФНС) | Проверка на наличие налоговой регистрации. Предоставление ИНН, выписки из ЕГРЮЛ | Проверка на наличие налоговой регистрации. Предоставление ИНН, выписки из ЕГРИП | Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон “О государственной регистрации юр. лиц и ИП” | Предоставление актуальной информации о регистрации, обеспечение точности налоговых данных |
| Росфинмониторинг | Проверка на соответствие требованиям по противодействию легализации доходов | Проверка на соответствие требованиям по противодействию легализации доходов | Федеральный закон N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” | Предоставление информации по идентификации клиента, уведомление об операциях, подлежащих обязательному контролю |
| Центробанк России | Проверка документов на соответствие банковским требованиям. Подтверждение личности | Проверка документов на соответствие банковским требованиям. Подтверждение личности | Инструкция Банка России N 153-И, Федеральный закон N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации” | Соблюдение правил по представлению достоверной информации, обеспечение финансовой прозрачности |
| Пенсионный фонд России (ПФР) | Проверка статуса регистрации в ПФР для ООО | Не требуется | Федеральный закон “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” | Регистрация и своевременное представление сведений о сотрудниках, расчет страховых взносов |
| Фонд социального страхования (ФСС) | Проверка наличия регистрации для уплаты страховых взносов | Не требуется | Федеральный закон “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством” | Своевременная подача информации об изменениях в штате, уплата страховых взносов |
Резюме публикации
Название статьи
Требования при открытии счета для бизнеса
Описание статьиВ новой статье журнала Нулевой Баланс расскажем про то, какие есть требования при открытии счета для бизнеса и какие основные обяязанности
