Проверка контрагента

Проверка контрагента

08.02.2019 09:21  
Статьи, Управление бизнесом

ЧТО? Проблема. Ситуация. Задачи.

Предприниматели продолжают сталкиваться с недобросовестными контрагентами. Как можно обезопасить свой бизнес в таких случаях? Каким образом нужно проверять благонадёжность потенциального партнёра перед заключением сделки? Какие документы лучше сохранить после заключения сделки, чтобы в будущем не вызвать сомнения у налоговой?

КАК? Анализ. Стратегии. Решения.

Постоянное взаимодействие с контрагентами требуется при ведении любого вида бизнеса. Каждые ИП или организация иногда сталкивается с недобросовестными и необязательными поставщиками или подрядчиками, а потом возникают серьёзные проблемы с ФНС. Более того, сначала фирму могут привлечь к налоговой ответственности, а потом после разбирательств директор и главбух вполне могут попасть и под уголовную статью.  Именно поэтому нужно тщательно проверять контрагентов, а при заключении договоров проявлять максимальную осмотрительность.


На что нужно обращать внимание при выборе контрагента

Какого-то определённого порядка проверки потенциальных партнёров не существует. ФНС в таких случаях просто рекомендует самостоятельно изучить признаки подозрительных контрагентов и оценить риски, поскольку необходимая информация находится в открытом доступе:

  • на официальном сайте ФНС нет информации о госрегисрации контрагента в ЕГРЮЛ;
  • регистрация есть, но адрес «массовый»;
  • фактическое местонахождение контрагента, логистических и торговых объектов неизвестно;
  • полномочия руководителя организации и его представителя (контрагента) не подтверждены документам;
  • при обсуждении условий договора нет личных контактов с руководством фирмы;
  • сомнительный контрагент явно превышает сложившиеся в определённой сфере бизнеса цены на товары и услуги.

Перед началом сотрудничества контрагента нужно внимательно проверить на специализированных сервисах ФНС

Для этого созданы специальные и очень полезные интернет-сервисы ФНС, где можно найти достаточно много информации о физических и юрлицах, чтобы проверить контрагентов. К примеру, там размещены открытые сведения о неблагонадёжности предпринимателей:

  • список физлиц, которых в судебном порядке отстранили от руководства или участия в организации;
  • список дисквалифицированных руководителей, лишённых права управлять компанией;
  • перечень юрлиц, в исполнительных органах которых оказались дисквалифицированные руководители;
  • список компаний-должников, просрочивших подачу налоговой отчётности на год и более длительный срок;
  • перечень недействующих организаций, которых решено исключить из госреестра;

Как подстраховаться перед заключением договора

Прежде чем заключить сделку, на всякий случай лучше попросить контрагента предоставить копии документов, которые должны быть правильно заверены:

– устав организации;

– выписка из госреестра;

– свидетельство о госрегистрации и постановке на учёт в ФНС;

– приказ о назначении директора и его паспорт;

– бухгалтерский баланс за последний год перед сделкой.

Чтобы не вызвать сомнений у налоговой, реальность заключения сделки рекомендуется подтвердить соответствующими документами: к примеру, сохранить электронную переписку с директором и контрагентом, собрать все бумаги, которые доказывают фактическое исполнение обязательств по контракту (отгрузка товара и прочее).

Другие материалы рубрики «Управление бизнесом»
Персональный подход бизнеса в условиях растущего спроса
14/02/25 11:05  
Статьи

В 2024 году малый бизнес демонстрирует рост благодаря акценту на индивидуальных услугах. Массажные салоны и парикмахерские значительно увеличили оборот, достигая новых ...

Введение невозвратных тарифов для гостиниц
11/02/25 23:55  
Статьи

Госдума намерена легализовать невозвратные тарифы для гостиниц, что изменит подход к бронированию и увеличит доступность услуг для ...

Запрашивать объяснительные от работников на больничном нельзя
11/02/25 19:05  
Статьи

Запрашивать объяснительные у работников, находящихся на больничном, запрещено. Минтруд России уточнил, что в такой ситуации работник не может дать ...

Последние материалы на сайте
Персональный подход бизнеса в условиях растущего спроса
14/02/25 11:05  
Статьи

В 2024 году малый бизнес демонстрирует рост благодаря акценту на индивидуальных услугах. Массажные салоны и парикмахерские значительно увеличили оборот, достигая новых ...

Как срочные трудовые договоры трансформируются в бессрочные?
14/02/25 07:30  
Статьи

Срочные трудовые договоры могут стать бессрочными, если работник продолжает трудиться без явного согласия на окончание отношений. Разъясняются нюансы, касающиеся такого ...

Пособие по уходу за ребенком: важные правила и изменения
13/02/25 23:40  
Статьи

Каковы права сотрудников, вышедших на работу раньше окончания отпуска по уходу за ребенком? Узнайте о новых изменениях в правилах получения ...

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru