Сервис по контролю криптосделок в 2025 году
Еще
104

Сервис по контролю криптосделок в 2025 году

23.02.2025 16:15  
Новости, Внедряем IT, Внешнеэкономическая деятельность, Управление бизнесом

Одна государственная структура объявила о запуске цифровой платформы, которая поможет банкам детально мониторить транзакции с криптовалютой. Внедрение ожидается до конца 2025 года, и хотя на старте участие будет добровольным, аналитики прогнозируют, что скоро все финансовые организации начнут пользоваться этим решением.

Зачем такие меры? Число подозрительных операций растёт, а традиционные механизмы уже не справляются со взрывным интересом к цифровым активам. Разработчики полагают, что новая платформа усилит борьбу с незаконными схемами и повысит прозрачность финансовых процессов. При этом подчёркивается важность связки между операциями с обычной валютой и криптой, поскольку именно эти переходы часто вызывают вопросы у специалистов.

Первыми доступ к инструменту получили десятки подразделений, суммарно около 12 тысяч экспертов, которые уже протестировали систему. Она позволяет анализировать и сопоставлять криптоактивы, выявлять нетипичные модели поведения и отслеживать цепочку операций. Подобный подход облегчает комплаенс-процедуры и помогает финансовым учреждениям соответствовать требованиям по противодействию отмыванию средств.

По словам представителей рынка, сервис был частично запущен ещё в 2021 году, когда усилились проверки в сфере цифровых денег. Теперь к списку возможностей добавлено больше опций, необходимых для полноценного исследования криптокошельков. Отчёты указывают на значительный рост финансовых расследований: общая сумма, фигурирующая в одной из транзакционных сетей, достигла сотен миллиардов рублей.

Нужно отметить, что долгосрочная цель программы — создать безопасное пространство для всех участников. Разработчики считают, что повышенная прозрачность отпугнёт недобросовестных игроков и сделает рынок более стабильным, а это особенно важно в условиях быстро меняющейся экономики.

Новая электронная отчётность через Open Document

Налоговая служба представила новый способ электронного взаимодействия, позволяющий отправлять отчётн...

Обязательная идентификация пользователей на маркетплейсах

В 2025 году в России обсуждаются изменения в обязательной идентификации для пользователей маркетплей...

Государственные меры против интернет-мошенничества

Проект предусматривает масштабную проверку активности пользователей в сети и внедрение новых инструм...

Автоматизация рабочих процессов

В новой статье Журнала Нулевой Баланс подробно расскажем какие про автоматизацию рабочих процессов, ...

Еще в рубрике «Внешнеэкономическая деятельность»
Объем госзакупок в Москве достиг 1,7 трлн рублей в 2024 году

В этом году столичные государственные учреждения подписали порядка 380 тысяч контрактов общей суммой...

Экспорт московских продуктов в Китай вырос на 50%

Волна интереса к пищевой продукции из столицы не ослабевает уже почти год. По официальным данным, за...

Налогообложение нерезидентов: как правильно уплачивать НДФЛ?

С наступающего года финансовые органы вводят новые правила: теперь нерезиденты будут внимательнее ра...

Факторы замедления грузооборота на Дальнем Востоке

Статистика за последние месяцы указывает на снижение грузооборота примерно на один процент — впервые...

Еще в рубрике «Управление бизнесом»
Запрет онлайн-кредитов свыше 100 тысяч рублей

Предложено ограничить онлайн-кредитование максимальной суммой, если клиент уже оформлял заём в после...

Штрафы для самозанятых в 2025 году

Каждый, кто работает в режиме самозанятости, обязан оформлять чеки при расчётах с клиентами. Для это...

Нумерация трудовых договоров: необходима или нет?

Многие работодатели задаются вопросом: нужно ли обязательно присваивать номер каждому новому трудово...

Оплачиваемый больничный для самозанятых ИП

Многие полагают, что люди, выбравшие налог на профессиональный доход, не могут рассчитывать на оплат...

Запрет онлайн-кредитов свыше 100 тысяч рублей

Предложено ограничить онлайн-кредитование максимальной суммой, если клиент уже оформлял заём в после...

Штрафы для самозанятых в 2025 году

Каждый, кто работает в режиме самозанятости, обязан оформлять чеки при расчётах с клиентами. Для это...

ФАС проверка недобросовестных поставщиков

Совсем недавно надзорная служба представила обновлённые требования к контролю за участниками закупок...

Нумерация трудовых договоров: необходима или нет?

Многие работодатели задаются вопросом: нужно ли обязательно присваивать номер каждому новому трудово...

Еще по тегу «криптовалюта»
Чек по криптовалюте: точное количество и НДС

ФНС пояснила, как оформлять кассовые чеки при продаже цифровых активов. Главное: количество указывае...

Уголовная ответственность за нелегальный майнинг в России

В Госдуме разрабатывают законопроекты, которые введут уголовную ответственность за незаконный майнин...

Криптовалюта может становиться совместно нажитым имуществом

В Госдуме предложили включить криптовалюту в состав совместно нажитого имущества. Это значит, что ци...

Криптовалюта – запрет или новые возможности

В ходе недавнего выступления представитель надзорного финансового органа отметил, что расчёты с испо...

Еще по тегу «финансовый контроль»
ЦБ сообщил о снижении подозрительных операций на 12%

Банк России опубликовал отчет, согласно которому объем подозрительных операций в банковском секторе ...

Почему клиенты всё чаще жалуются на банки

Финансовый рынок снова дрожит под ногами потребителей — и не без причины. Центральный банк опубликов...

Минфин предлагает новые штрафы для бухгалтеров

В ближайшие годы российским предпринимателям стоит готовиться к ужесточению требований по подаче отч...

Новое правило передачи информации для аудиторов

Минфин обновил требования к передаче данных в Росфинмониторинг, и с 22 февраля 2025 года аудиторам, ...

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять