Сервис по контролю криптосделок в 2025 году

23.02.2025 16:15  
Новости, Внедряем IT, Внешнеэкономическая деятельность, Управление бизнесом

Одна государственная структура объявила о запуске цифровой платформы, которая поможет банкам детально мониторить транзакции с криптовалютой. Внедрение ожидается до конца 2025 года, и хотя на старте участие будет добровольным, аналитики прогнозируют, что скоро все финансовые организации начнут пользоваться этим решением.

Зачем такие меры? Число подозрительных операций растёт, а традиционные механизмы уже не справляются со взрывным интересом к цифровым активам. Разработчики полагают, что новая платформа усилит борьбу с незаконными схемами и повысит прозрачность финансовых процессов. При этом подчёркивается важность связки между операциями с обычной валютой и криптой, поскольку именно эти переходы часто вызывают вопросы у специалистов.

Первыми доступ к инструменту получили десятки подразделений, суммарно около 12 тысяч экспертов, которые уже протестировали систему. Она позволяет анализировать и сопоставлять криптоактивы, выявлять нетипичные модели поведения и отслеживать цепочку операций. Подобный подход облегчает комплаенс-процедуры и помогает финансовым учреждениям соответствовать требованиям по противодействию отмыванию средств.

По словам представителей рынка, сервис был частично запущен ещё в 2021 году, когда усилились проверки в сфере цифровых денег. Теперь к списку возможностей добавлено больше опций, необходимых для полноценного исследования криптокошельков. Отчёты указывают на значительный рост финансовых расследований: общая сумма, фигурирующая в одной из транзакционных сетей, достигла сотен миллиардов рублей.

Нужно отметить, что долгосрочная цель программы — создать безопасное пространство для всех участников. Разработчики считают, что повышенная прозрачность отпугнёт недобросовестных игроков и сделает рынок более стабильным, а это особенно важно в условиях быстро меняющейся экономики.

Метки данного материала:

• блокчейн
• криптовалюта
• финансовый контроль