ЦБ сообщил о снижении подозрительных операций на 12%
05.10.2025 23:50
Новости, Ведем бухгалтерию, Налогообложение, Управление бизнесом
![]()
Банк России опубликовал отчет, согласно которому объем подозрительных операций в банковском секторе снизился на 12% в первом полугодии 2025 года. Это свидетельствует о стабилизации финансовой системы и повышении эффективности мер по противодействию незаконным транзакциям.
Менее обналички — больше прозрачности
Главный вклад в снижение показателей внесло сокращение схем обналичивания средств, объем которых уменьшился на 19% — до 15,9 млрд рублей. Особенно заметно снизились операции через платежные карты юридических лиц и ИП — в два раза, до 1,7 млрд рублей. Также Центробанк отметил падение объема обналичивания через счета физических лиц на 11% — до 14,2 млрд рублей.
Идентификация клиентов работает
По словам представителей регулятора, стабильно низкий уровень вывода средств за границу (8,5 млрд рублей) стал результатом внедрения цифровых инструментов контроля, включая платформу «Знай своего клиента», которая помогает банкам своевременно выявлять риски и отсекать подозрительные операции.
Что сделать сейчас: бизнесу стоит активнее использовать современные механизмы комплаенс-контроля и мониторинга финансовых операций. Это не только снижает риски блокировки счетов, но и укрепляет репутацию компании перед банками и налоговыми органами.
Скопировать ссылку
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
Viber
WhatsApp
Снижение объема подозрительных операций на 12% — это позитивный сигнал для российского финансового сектора. Это указывает на то, что меры, принимаемые Центробанком, действительно приносят плоды. Особенно впечатляет снижение схем обналички на 19%, что свидетельствует о повышении прозрачности в финансовых операциях. Если банки активнее используют инструменты, такие как платформа «Знай своего клиента», это не только помогает в борьбе с мошенничеством, но и создает более доверительную атмосферу в бизнесе. Однако важно помнить, что стабильность требует постоянного внимания. Предприятиям стоит обратить внимание на современные механизмы комплаенс-контроля и мониторинга. Это не только защитит их от нежелательных блокировок счетов, но и укрепит репутацию перед партнерами… Подробнее »