ЦБ сообщил о снижении подозрительных операций на 12%
Еще
50

ЦБ сообщил о снижении подозрительных операций на 12%

05.10.2025 23:50  
Новости, Ведем бухгалтерию, Налогообложение, Управление бизнесом

Банк России опубликовал отчет, согласно которому объем подозрительных операций в банковском секторе снизился на 12% в первом полугодии 2025 года. Это свидетельствует о стабилизации финансовой системы и повышении эффективности мер по противодействию незаконным транзакциям.

Менее обналички — больше прозрачности

Главный вклад в снижение показателей внесло сокращение схем обналичивания средств, объем которых уменьшился на 19% — до 15,9 млрд рублей. Особенно заметно снизились операции через платежные карты юридических лиц и ИП — в два раза, до 1,7 млрд рублей. Также Центробанк отметил падение объема обналичивания через счета физических лиц на 11% — до 14,2 млрд рублей.

Идентификация клиентов работает

По словам представителей регулятора, стабильно низкий уровень вывода средств за границу (8,5 млрд рублей) стал результатом внедрения цифровых инструментов контроля, включая платформу «Знай своего клиента», которая помогает банкам своевременно выявлять риски и отсекать подозрительные операции.

Что сделать сейчас: бизнесу стоит активнее использовать современные механизмы комплаенс-контроля и мониторинга финансовых операций. Это не только снижает риски блокировки счетов, но и укрепляет репутацию компании перед банками и налоговыми органами.

Еще в рубрике «Ведем бухгалтерию»
Суд: старые письма Минфина не спасут от штрафов по НДС

Недавний судебный кейс показал: ссылки на старые письма Минфина больше не могут служить оправданием ...

Перенос убытков ограничен 50% до 2030 года

С 1 января 2017 года компании получили возможность переносить убытки прошлых лет без ограничений по ...

Уплата НДФЛ через обособленные подразделения

При наличии обособленных подразделений обязанность по уплате НДФЛ распределяется не по месту нахожде...

ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по НДС для упрощенцев

ФНС России разъяснила порядок заполнения деклараций по налогу на добавленную стоимость для компаний ...

Еще в рубрике «Налогообложение»
Суд: старые письма Минфина не спасут от штрафов по НДС

Недавний судебный кейс показал: ссылки на старые письма Минфина больше не могут служить оправданием ...

Перенос убытков ограничен 50% до 2030 года

С 1 января 2017 года компании получили возможность переносить убытки прошлых лет без ограничений по ...

Уплата НДФЛ через обособленные подразделения

При наличии обособленных подразделений обязанность по уплате НДФЛ распределяется не по месту нахожде...

ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по НДС для упрощенцев

ФНС России разъяснила порядок заполнения деклараций по налогу на добавленную стоимость для компаний ...

Еще в рубрике «Управление бизнесом»
Суд: старые письма Минфина не спасут от штрафов по НДС

Недавний судебный кейс показал: ссылки на старые письма Минфина больше не могут служить оправданием ...

Перенос убытков ограничен 50% до 2030 года

С 1 января 2017 года компании получили возможность переносить убытки прошлых лет без ограничений по ...

Уплата НДФЛ через обособленные подразделения

При наличии обособленных подразделений обязанность по уплате НДФЛ распределяется не по месту нахожде...

Суд обязал Социальный фонд доплатить премию из-за дискриминации

Судебная практика вновь напомнила работодателям о рисках дискриминации в оплате труда. Согласно реше...

Суд: старые письма Минфина не спасут от штрафов по НДС

Недавний судебный кейс показал: ссылки на старые письма Минфина больше не могут служить оправданием ...

Перенос убытков ограничен 50% до 2030 года

С 1 января 2017 года компании получили возможность переносить убытки прошлых лет без ограничений по ...

Уплата НДФЛ через обособленные подразделения

При наличии обособленных подразделений обязанность по уплате НДФЛ распределяется не по месту нахожде...

ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по НДС для упрощенцев

ФНС России разъяснила порядок заполнения деклараций по налогу на добавленную стоимость для компаний ...

Еще по тегу «финансовый контроль»
Почему клиенты всё чаще жалуются на банки

Финансовый рынок снова дрожит под ногами потребителей — и не без причины. Центральный банк опубликов...

Минфин предлагает новые штрафы для бухгалтеров

В ближайшие годы российским предпринимателям стоит готовиться к ужесточению требований по подаче отч...

Новое правило передачи информации для аудиторов

Минфин обновил требования к передаче данных в Росфинмониторинг, и с 22 февраля 2025 года аудиторам, ...

ФНС сообщает о росте обращений по игорному бизнесу

Надзорная служба опубликовала отчёт, в котором зафиксировано стремительное увеличение обращений по п...

Еще по тегу «Центробанк»
Учет земельных участков при расчете РСС для участников рынка ценных бумаг

Центробанк России уточнил порядок учёта земли при расчёте собственных средств (РСС) участников рынка...

Рост платежей по QR-кодам и биометрии в России

Россияне всё чаще выбирают платить лицом или по QR-коду — и это уже не просто хайп. По данным Центра...

Подписаться
Уведомление о
guest
1 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Светлана

Снижение объема подозрительных операций на 12% — это позитивный сигнал для российского финансового сектора. Это указывает на то, что меры, принимаемые Центробанком, действительно приносят плоды. Особенно впечатляет снижение схем обналички на 19%, что свидетельствует о повышении прозрачности в финансовых операциях. Если банки активнее используют инструменты, такие как платформа «Знай своего клиента», это не только помогает в борьбе с мошенничеством, но и создает более доверительную атмосферу в бизнесе. Однако важно помнить, что стабильность требует постоянного внимания. Предприятиям стоит обратить внимание на современные механизмы комплаенс-контроля и мониторинга. Это не только защитит их от нежелательных блокировок счетов, но и укрепит репутацию перед партнерами… Подробнее »

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять