С 1 июня Росфинмониторинг сможет блокировать карты дропперов
Еще
183

С 1 июня Росфинмониторинг сможет блокировать карты дропперов

31.03.2025 07:40  
Новости, Социальная ответственность, Счет в банке, Управление бизнесом

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу новые меры по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит право блокировать банковские карты, если у ведомства появятся обоснованные подозрения в участии владельца в дропперских схемах.

Что такое дропперы?
Это физические лица, которые сознательно или по неосторожности предоставляют свои банковские реквизиты для обналичивания, перевода или маскировки преступных доходов. Часто — под видом «удалённой работы» или «дохода без вложений».

Что говорит Росфинмониторинг?
Как отметил заместитель главы ведомства, такие меры направлены не против граждан, а против организаторов схем: “Мы понимаем, что это просто ‘пехота’, порой люди не осознают, что участвуют в криминальных схемах.”

Как это будет работать?

  • Блокировки не будут массовыми — меры принимаются только по итогам аналитики и подозрений.
  • Карты будут временно замораживаться, чтобы остановить подозрительные транзакции.
  • Цель — дестимулировать участие в схемах, сделав такие “услуги” невыгодными для мошенников.

Будьте внимательны! Никогда не передавайте данные своих карт третьим лицам. Даже временная передача реквизитов или просьба «просто принять перевод» может привести к блокировке и подозрению в соучастии.

Еще в рубрике «Социальная ответственность»
Бесплатное питание сотрудников: как правильно оформить документы

Минтруд России недавно уточнил, какие документы нужно оформить компании, решившей обеспечить сотрудн...

Перевод на другую должность по семейным обстоятельствам

Работники вправе попросить работодателя временно перевести их на более лёгкую или удобную должность ...

Компании увеличивают соцпакеты: куда пойдут деньги?

Новые данные показывают, что бизнес в России всерьёз нацелен на улучшение социальных условий для сот...

Больше 53 тысяч самозанятых заботятся о своей пенсии

За минувший год более 53 тысяч граждан, оплачивающих налог на профессиональный доход, добровольно пе...

Еще в рубрике «Счет в банке»
Рубль под давлением: налоги стабилизировали, но санкции давят

В конце марта 2025 года рубль прошёл своего рода испытание на прочность. 28 марта, единый день уплат...

Криптовалюта – запрет или новые возможности

В ходе недавнего выступления представитель надзорного финансового органа отметил, что расчёты с испо...

Страхование вкладов: лимит может вырасти до 3 миллионов

Вопрос о расширении страхового возмещения для вкладчиков обсуждается уже не первый год. Инициатива п...

Безопасность карт – новые правила и выгоды

Защита от телефонного и интернет-мошенничества выходит на новый уровень: в скором времени планируетс...

Еще в рубрике «Управление бизнесом»
Минфин разрешил учитывать расходы на простой при ЧС и ограничениях

Компании, столкнувшиеся с вынужденным простоем — в том числе из-за чрезвычайных ситуаций (ЧС), — мог...

Рубль под давлением: налоги стабилизировали, но санкции давят

В конце марта 2025 года рубль прошёл своего рода испытание на прочность. 28 марта, единый день уплат...

ФНС сообщила о стабильном уровне самозанятых в России

Вокруг самозанятости в России по-прежнему много разговоров, особенно в контексте ухода сотрудников и...

Долг компаний по зарплате вырос до 1,21 миллиарда рублей

По данным Росстата, в феврале 2025 года совокупная задолженность российских компаний по заработной п...

Минфин разрешил учитывать расходы на простой при ЧС и ограничениях

Компании, столкнувшиеся с вынужденным простоем — в том числе из-за чрезвычайных ситуаций (ЧС), — мог...

Рубль под давлением: налоги стабилизировали, но санкции давят

В конце марта 2025 года рубль прошёл своего рода испытание на прочность. 28 марта, единый день уплат...

ФНС сообщила о стабильном уровне самозанятых в России

Вокруг самозанятости в России по-прежнему много разговоров, особенно в контексте ухода сотрудников и...

Облагаются ли налогом суточные иностранных работников в РФ?

Суточные выплаты сотрудникам, отправленным в командировку, — привычная практика. Однако когда речь и...

Еще по тегу «Росфинмониторинг»
Новое правило передачи информации для аудиторов

Минфин обновил требования к передаче данных в Росфинмониторинг, и с 22 февраля 2025 года аудиторам, ...

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять