Минфин предупреждает о мошеннических схемах с инвестициями
Еще
45

Минфин предупреждает о мошеннических схемах с инвестициями

07.12.2024 20:15  
Новости, Счет в банке

Министерство финансов России прокомментировало ситуации, когда мошенники выдают себя за работников ведомства и используют его имя для обмана граждан. На своем официальном сайте Минфин разместил учебный материал, в котором разоблачаются популярные схемы мошенничества, включая так называемых лжеброкеров и дополнительные схемы, такие как “компенсации” и “разблокировка” средств.

Лжеброкеры активно рекламируют свои услуги в интернете, предлагая «уникальные инвестиционные возможности». Как правило, они используют спам-звонки и мессенджеры, чтобы манипулировать потенциальными инвесторами и создавать иллюзию успешного роста их портфелей. Вскоре после вкладов, если гражданин проявляет желание вывести свои средства, появляются всевозможные препятствия — потребность внести дополнительные деньги для успешного снятия, что нередко сопровождается угрозами через фальшивые документы от Минфина.

Одной из отличительных характеристик фальшивых брокеров является отсутствие упоминаний о них на сайте Банка России. Они часто требуют перевести деньги на личные счета, а не в официальные фирмы, что также вызывает подозрения. Другая активно используемая схема связана с администрацией неоплаченных «компенсаций» за медицинские расходы. Мошенники предлагают выплаты за лекарства и другого рода услуги, при этом требуют предоплату в виде госпошлин или страховок.

Минфин обращает внимание, что это ведомство никак не связано с выплатами никакого рода компенсаций. В отдельной схеме мошенники сообщают о необходимости внести сумму для разблокировки средств, ссылаясь на несуществующих работников ведомства. В качестве предостережения, министерство подчеркивает, что все подобные действия ошибочны и недопустимы. Поступающие обращения от граждан об этих схемах ведомство передает в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Метки данного материала:

Еще в рубрике «Счет в банке»
Банковский сервис «второй руки»: увеличение безопасности платежей

Банки запускают сервис «второй руки», позволяющий доверенным лицам подтверждать операции во избежани...

Требования при открытии счета для бизнеса

В новой статье журнала Нулевой Баланс расскажем про то, какие есть требования при открытии счета для...

Как вырастет необлагаемый налог на вклады в 2024 году

С декабря текущего года минимум, с которого не облагаются налоги на проценты по вкладам, составит 21...

Изменения в законе о защите капиталовложений

Президент Российской Федерации подписал закон, обновляющий регулирование защиты капиталовложений...

Изменения в правилах: трудовые книжки могут выслать за границу

С 1 января 2025 года появится возможность вывозить и отправлять трудовые книжки за пределы России. Э...

Управляющие компании на УСН не будут платить НДС в 2025 году

В 2025 году управляющие компании на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые выберут специа...

Минпромторг представил методику оценки нулевого НДС на судоремонт

Минпромторг России выдвинул новый проект, касающийся нулевой ставки налога на добавленную стоимость ...

ФНС подтвердил возможность подачи заявлений на вычеты по ИИС до февраля 2025 года

Согласно недавнему сообщению ФНС, налоговая служба будет принимать заявления на вычеты по индивидуал...

Еще по тегу «брокер»
Что такое брокерский счет и как он работает

Разбираем, что означает брокерский счет и как он устроен: пошаговая инструкция открытия, возможности...

Кто такой финансовый брокер и чем он может помочь в госзакупках?

Что может финансовый брокер? Чем он поможет помочь вам? Сколько стоят его услуги?...

Еще по тегу «мошенничество»
Мошенники в 2025 году: банки остановили 3,4 трлн рублей

По данным Банка России, во II квартале 2025 года кредитные организации зафиксировали 38,7 млн попыто...

Центробанк блокирует сайты финансовых пирамид

Интернет — это свобода, но она не всегда безопасна. За первым же кликом может скрываться ловушка — я...

Увольнение сотрудников банков за связи с мошенниками

В банковской сфере доверие как валюта. И если его утрачивают, действовать нужно быстро. Сейчас в раз...

Как обезопасить себя от финансового мошенничества

Вопрос кибербезопасности при работе с онлайн-банками становится всё более актуальным. Сенатор Артём ...

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
старее
новее большинство голосов
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять