Минфин предупреждает о мошеннических схемах с инвестициями

07.12.2024 20:15  
Новости, Счет в банке

Министерство финансов России прокомментировало ситуации, когда мошенники выдают себя за работников ведомства и используют его имя для обмана граждан. На своем официальном сайте Минфин разместил учебный материал, в котором разоблачаются популярные схемы мошенничества, включая так называемых лжеброкеров и дополнительные схемы, такие как “компенсации” и “разблокировка” средств.

Лжеброкеры активно рекламируют свои услуги в интернете, предлагая «уникальные инвестиционные возможности». Как правило, они используют спам-звонки и мессенджеры, чтобы манипулировать потенциальными инвесторами и создавать иллюзию успешного роста их портфелей. Вскоре после вкладов, если гражданин проявляет желание вывести свои средства, появляются всевозможные препятствия — потребность внести дополнительные деньги для успешного снятия, что нередко сопровождается угрозами через фальшивые документы от Минфина.

Одной из отличительных характеристик фальшивых брокеров является отсутствие упоминаний о них на сайте Банка России. Они часто требуют перевести деньги на личные счета, а не в официальные фирмы, что также вызывает подозрения. Другая активно используемая схема связана с администрацией неоплаченных «компенсаций» за медицинские расходы. Мошенники предлагают выплаты за лекарства и другого рода услуги, при этом требуют предоплату в виде госпошлин или страховок.

Минфин обращает внимание, что это ведомство никак не связано с выплатами никакого рода компенсаций. В отдельной схеме мошенники сообщают о необходимости внести сумму для разблокировки средств, ссылаясь на несуществующих работников ведомства. В качестве предостережения, министерство подчеркивает, что все подобные действия ошибочны и недопустимы. Поступающие обращения от граждан об этих схемах ведомство передает в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Метки данного материала:

• брокер
• мошенничество