ОКУД: 0420510 — Информация о лицах, которым управляющими... - Документация по отчетности некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
Еще
Вопросы-ответы Объявления Калькуляторы Справочники
Скопировать ссылку Скопировать ссылку ВКонтакте ВКонтакте Одноклассники Одноклассники Телеграм Telegram Вайбер Viber WhatsApp WhatsApp
35
Нулевой Баланс > Справочники > Документация по отчетности некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка > Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

    Код ОКУД: Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

    06.05.2025 22:04
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование формы КЧ Индекс Периодичность
    0420510 Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 1 На нерегулярной основе
    Изменение Наименование КЧ Индекс Период Обоснование изменения
    В 90/2016
    c 01.08.2016     		Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации 1 На нерегулярной основе “
    И 153/2023
    c 01.11.2023     		Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 1 На нерегулярной основе
    Запись в классификаторе с кодом Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.

    Структура: Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России Документация по отчетности некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынкаИнформация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Журнал «НУЛЕВОЙ БАЛАНС» 2017–2026
    Внимание! Авторские права на текстовые, фото- и видеоматериалы, размещённые на этом сайте, принадлежат их авторам. Права юридически защищены. Перепубликация материалов без согласия авторов отслеживается и преследуется по закону в досудебном и судебном порядке, вне зависимости от наличия ссылки на источник информации. Перепубликация материалов разрешается только при наличии активной гиперссылке на исходный материал.

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять