Блокировка счетов по 115-ФЗ

Первым делом необходимо провести аудит контрагентов и проверить, не попадают ли они в списки ФНС как «неблагонадежные». Если банк заблокировал счет, не пытайтесь просто перевести деньги в другой банк — это лишь подтвердит подозрения финмониторинга.

Нужно оперативно предоставить банку пояснения с приложением договоров, счетов-фактур, транспортных накладных и выписок из ЕГРЮЛ, обосновывающих чистоту каждой подозрительной операции.