Банк запросил пояснения по входящим платежам на расчетный счет: «подтвердите экономический смысл операций». Это обычная практика или сигнал, что нас скоро заблокируют?
Запросы пояснений и документов связаны с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов и не всегда означают скорую блокировку. Банк анализирует назначение платежей, контрагентов, наличие договоров и соответствие оборотов профилю бизнеса. Чем быстрее и прозрачнее вы предоставите запрошенные документы (договоры, акты, счета, расшифровку назначения), тем ниже риск ограничений по счету.
Чтобы ответить на вопрос, войдите в аккаунт.
Если это ваш вопрос — войдите, чтобы дополнить его.
Скопировать ссылку
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
