Банк запросил пояснения по входящим платежам - Нулевой Баланс
Еще
102

Банк запросил пояснения по входящим платежам

Андрей
№247881
26.05.2026 14:29
102
Счет в банкеСчет в банке

Банк запросил пояснения по входящим платежам на расчетный счет: «подтвердите экономический смысл операций». Это обычная практика или сигнал, что нас скоро заблокируют?

Запросы пояснений и документов связаны с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов и не всегда означают скорую блокировку. Банк анализирует назначение платежей, контрагентов, наличие договоров и соответствие оборотов профилю бизнеса. Чем быстрее и прозрачнее вы предоставите запрошенные документы (договоры, акты, счета, расшифровку назначения), тем ниже риск ограничений по счету.

Если это ваш вопрос - зайдите, чтобы дополнить его.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять