Скопировать ссылку
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
Вопрос
ООО с долей иностранца (>25%)
ООО с долей иностранца (>25%) попало под расширенную налоговую проверку. Какие дополнительные документы требуют и как подготовиться?
Ответы экспертов
0
Эксперт
Помимо стандартных — учредительные документы, выписки о бенефициарах (CRS-отчеты), валютный контроль (паспорта сделок в банке), подтверждение реальности адреса/директора (аренда, фото, доступ).
Подготовка: аудит compliance, электронный архив, обучение персонала. Риски — блокировка счетов по 115-ФЗ.
Отвечено 20.03.2026 10:52
Дать ответ
Чтобы ответить на вопрос, войдите в аккаунт.
Если это ваш вопрос — войдите, чтобы дополнить его.
