ООО с долей иностранца (>25%) - Нулевой Баланс
Еще
167

ООО с долей иностранца (>25%)

Аноним
№241334
17.03.2026 22:15
167
Внешнеэкономическая деятельностьВнешнеэкономическая деятельность

ООО с долей иностранца (>25%) попало под расширенную налоговую проверку. Какие дополнительные документы требуют и как подготовиться?

Помимо стандартных — учредительные документы, выписки о бенефициарах (CRS-отчеты), валютный контроль (паспорта сделок в банке), подтверждение реальности адреса/директора (аренда, фото, доступ).

Подготовка: аудит compliance, электронный архив, обучение персонала. Риски — блокировка счетов по 115-ФЗ.

 

Если это ваш вопрос - зайдите, чтобы дополнить его.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
×

Редакция «Нулевого Баланса»:

Телефон: +7 (499) 110-08-26

Почта: info@nulevoybalans.ru

 

Политика конфиденциальности

Согласие на использование материалов

Согласие на обработку персональных данных

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять